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本当質問と回答の練習モード

現代技術のおかげで、オンラインで学ぶことで人々はより広い範囲の知識（CAMS-CN有効な練習問題集）を知られるように、人々は電子機器の利便性に慣れてきました。このため、私たちはあなたの記憶能力を効果的かつ適切に高めるという目標をどのように達成するかに焦点を当てます。したがって、CAMS Certification　CAMS-CN練習問題と答えが最も効果的です。あなたはこのCertified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)有用な試験参考書でコア知識を覚えていて、練習中にCertified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)試験の内容も熟知されます。これは時間を節約し、効率的です。

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CAMS-CN試験学習資料の三つバージョンの便利性

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信頼できるアフターサービス

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要するに、プロのCAMS-CN試験認定はあなた自身を計る最も効率的な方法であり、企業は教育の背景だけでなく、あなたの職業スキルによって従業員を採用することを指摘すると思います。世界中の技術革新によって、あなたをより強くする重要な方法はCertified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)試験認定を受けることです。だから、私たちの信頼できる高品質のCAMS Certification有効練習問題集を選ぶと、CAMS-CN試験に合格し、より明るい未来を受け入れるのを助けます。

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) 認定 CAMS-CN 試験問題:

1. 一家金融機構擴大了其服務範圍，從而吸引了以前從未屬於其客戶群的政治公眾人物 (PEP) 的業務。
合規官員應將哪兩項行動納入機構將政治公眾人物視為客戶的程序中？（選兩個。）

A) 當 PEP 得到高階管理層成員預先批准時，加快盡職調查
B) 採取充分措施確定業務關係或偶爾交易中涉及的財富來源和資金來源
C) 加強對業務關係的持續監控
D) 獲得適當的高階管理層批准，與來自高風險國家/地區的 PEP 建立業務關係

2. 在實施新進員工篩檢計畫時，反洗錢官員應與下列哪一項進行協調？

A) 內部稽核員
B) 人力資源
C) 機構監理者
D) 地方金融情報機構

3. 私人投資公司可能容易受到洗錢的影響，因為：

A) 它們存在於具有嚴格保密法的離岸司法管轄區，以保護其所有者的隱私。
B) 要確定最終受益所有人可能很困難。
C) 它們是為維護客戶機密而成立的空殼公司。
D) 他們交易不在證券交易所交易的股票。

4. 哪兩個因素有助於涉及多個國家的洗錢調查？（選兩個。）

A) 每個國家都應與外國執法機構和政府當局共享所有信息，以促進快速調查。
B) 執法部門和其他當局不應加快國家之間的資訊共享，以確保同時提供所有信息，以避免過早得出結論。
C) 應允許執法部門和其他當局與其他國家的執法部門建立和利用聯合調查小組。
D) 執法部門和其他當局應該能夠取得與調查相關的財務資訊。

5. 如果個人出現以下情況，賭場的合規官可能會懷疑洗錢：

A) 請將獎金轉入第三方的銀行帳戶。
B) 指賭場員工的名字。
C) 透過一次性付款呼叫報告要求。
D) 用現金購買少量籌碼並將其轉為賭場支票。

質問と回答：